У період з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року (включно) всі юридичні особи (крім політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій), які зареєстровані до 28 квітня 2021 року мають подати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) у визначеному законодавством обсязі та структуру власності.
Для цього необхідно подати:
- Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (форма 2);
- Структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності»;
- Витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа –нерезидент;
- Нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного демографічного реєстру, - для фізичної особи – резидента.
Із зразками складання схематичного зображення структури власності можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3wpduP і за визначенням КБВ за посиланням: www.kbv.csdf.org.ua.
